一、金融情报线索助力侦破毒品洗钱
中国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占世界各国GDP总和的2%到5%，大约在1.5万亿至3万亿美元之间，且以每年1000亿美元递增。
洗钱严重危害社会稳定，反洗钱也成为很多国家的重要任务。今年恰是中国《反洗钱法》颁布十周年。新形势下，金融情报信息也成为公安机关破获洗钱案件的重要线索。
在四川广元，一位农户提前还款的行为成为公安机关破获当地制毒案的重要线索。而在攀枝花，当地警方破获一起涉毒洗钱案的线索，是一位年轻女孩频繁向云南转账。
显然，金融情报信息日益成为破获洗钱案件的重要线索。《中国反洗钱报告（2014）》显示，2014年中国人民银行分支机构上报研判线索经评审后移送186份。同年，协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件925起，同比增长49.7%；协助破获涉嫌洗钱等案件180起。
二、抓取毒资是关键
多位民警介绍，现在信息化高速发展，毒品运输和交易呈现远程控制、互不见面的趋势。与此同时，资金也并非以现金的形式流动，而是在银行账户之间转移，转移非常迅速。如何发现涉毒反洗钱犯罪线索是一个新课题。
人民银行广元中支相关人士认为，在涉毒反洗钱工作中，央行起到“站岗放哨”的作用，人民银行可以从资金账户流动中发现线索。
现在不但要抓毒贩，更要抓毒资，这是关键。”央行成都分行相关人士表示表示。
依据我国《刑法》，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。毒品犯罪往往与洗钱犯罪相关联，这主要因为毒品犯罪的涉案金额巨大，资金流动速度快，毒资活跃度高。而对于洗钱犯罪的侦破则应当从毒资的流转状况进行分析，因此金融情报对于侦破毒品洗钱活动有着重要意义。
