董事会决议

　　××(　)年董决字第(　)号　　
　　××有限公司于________年_____月_____日在_______市________路________号召开董事会会议。应参加会议董事为______人，实际参加会议董事 ______人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论并以举手表决方式，以 ________票赞成，_______票反对，通过了以下决议：
　　1．本公司作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
　　2．本次设立股份公司资产重组原则为……
　　3．本次设立股份公司折股比例为……
　　4．本次设立股份公司的步骤为……
　　5．本公司在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……
　　6．本次设立股公司组建筹委会事宜……
　　
　　出席会议的董事签名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　日期