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合同诈骗案件的审核要点,审核合同怎么避免诈骗

咨询时间:2013-01-29
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咨询内容:

律师您好,现在社会上合同诈骗的问题广泛存在,一不小心就被坑了几万几十万,我以前不怎么在意,但是我现在手上就有一份合同,感觉问题挺大的。请问,我审查的时候应该注意什么才能避免被诈骗呢?

文道全律师解答:

您好,很高兴回答您合同诈骗案件审核的问题。

对合同诈骗案件的审核,应紧密地围绕上述的证明对象展开。

具体而言,在具体工作中,应注意以下几点:

认清合同公证和见证的内容。

一般而言,公证和见证的内容,只是可以证明双方在合同上的签名是真实的。

签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。

因此,签订合同时应多留个心眼,不要轻易被合同外在形式所蒙蔽。

核实对方人员、单位的真实性。

对于首次交易的对象,厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性,防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。

注意交易过程中的反常现象。

虽然不法分子想出了不少较为隐蔽的诈骗方法,但在实施过程中并非无迹可寻,这就需要商家们在交易过程中多几个心眼,注意一些反常现象,例如几次交易后突然增加交易量、交接货物时拖延时间、对方人员提供情况相互不符、频繁变换联系方式等等。

最大限度避免出现人货分离的情况。

充分利用政府职能部门及金融系统资源,及时核实用于抵押物品、票据的真实性。

在交易过程中,如果碰到对方以房产、货物、票据作为抵押的情况,应该尽快通过房产、银行等部门核实用来抵押物品的真实性及是否重复抵押,降低受骗几率。

如果您看过之后,还有不清楚的地方,可以来电咨询我。

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文道全律师北京百环律师事务所主任、高级合伙人,横山书院公益普法中心主任
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