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东营一公司在日照骗购海参 开空头支票40多万

此文章帮助了356人  作者:北京金融犯罪辩护律师  来源:法邦网

东营一公司在日照骗购海参

被告人张某在东营市成立了一家商贸公司,主要销售干货海产品。2015年4月至6月,张某到日照市岚山区分三次向从事海产品批发零售的陈某购买干海参,货值共计56.4万元,并以上述商贸公司名义先后开具五张转账支票给陈某用于支付货款。陈某将其中一张面额为12.4万元的支票兑现成现金,其余面额共计43.99万元的支票,在支票到期后均不能正常兑现,系空头支票。

陈某知道被骗后,并没有急于报警而是开始多次找寻张某,然而购买干海参的张某却躲了起来,陈某无耐之下报警。同年10月张某被公安机关抓获后供认由于资金链断裂,在向陈某购买海参时已无钱支付货款,骗取海参后拿到东营用于销售。案发后,张某将43.99万元货款支付给陈某,并取得了陈某的谅解。

票据诈骗罪有哪些行为方式?

票据诈骗罪一般表现为以下行为方式:

1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用

指行为人以伪造、变造的金融票据冒充真票据进而骗取他人财物的行为。构成这种形式的犯罪要求行为人在使用票据时,“明知”是伪造、变造的。如果行为人在使用汇票、本票、支票时,确实不知道该票据是伪造、变造的,则不构成此项犯罪。

2、明知是作废的汇票、本票、支票而使用

指利用已经作废的汇票、本票、支票进行诈骗行为。这里所说的“作废”的票据,是指根据法律和有关规定不能使用的票据,它包括《票据法》中所说的过期的票据,也包括无效的以及被依法宣布作废的票据,还包括银行根据国家有关规定予以作废的票据。同上述第一种情形一样,构成这种形式的犯罪,也要求行为人在使用票据时,“明知”是已经作废的。

3、冒用他人的汇票、本票、支票

指行为人擅自以合法持票人的名义,支配、使用、转让自己不具备支配权利的他人的汇票、本票、支票,进行诈骗的行为。这里所说的“冒用”通常表现为以下几种情况:一是指行为人以非法手段获取的票据,或者明知是以上述手段取得的票据,而使用进行诈骗活动;二是指没有代理权而以代理人名义或者超越代理权限的行为;三是指用他人委托代为保管的或者捡拾他人遗失的票据进行使用,骗取财物的行为。

4、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的

“空头支票”是指:出票人所签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的支票。“签发与其预留印鉴不符的支票”是指票据签发人在其签发的支票上加盖的与其预留于银行或者其他金融机构处的印鉴不一致的财务公章或者支票签发人的名章。“与其预留印鉴不符”,可以是与其预留的某一个印鉴不符,也可以是与所有预留印鉴不符。

5、汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的

出票人签发汇票、本票时,必须具有可靠的资金保证。这里的“资金保证”,是指票据的出票人在承兑票据时,具有按票据支付的能力,它既包括有可靠的资金来源,又包括出票人从出票时起就具有支付能力。

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覃俊律师北京市金开律师事务所高级合伙人、刑事辩护部主任、企业家犯罪研究中心主任
曾任职某市人民检察院,多起重大疑难诉讼案件主犯辩护律师
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