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空头支票这样开已涉嫌犯罪

此文章帮助了378人  作者:张献伟律师  来源:法邦网
北京商事犯罪辩护栏目关注:集资诈骗罪非法吸收公众存款罪非法经营罪

案情简介:以欺骗手段骗取财物后开具空头支票。

2014年9月,陈某以其他公司名义联系某高档烟酒厂,称要购买高档烟酒,并要求将烟酒送至郑州,2014年10月,该高档烟酒厂就20箱总价值9万的烟酒送至郑州,陈某给该烟酒厂开具了一张空头支票,后因该支票不能承兑而案发。

法院判决:成立票据诈骗罪。

被告人陈某犯,判处有期徒刑六年,罚金六万元。退赔的赃款人民币九万元发还被害人。

理由:被告人陈某使用空头支票骗取财物,进行金融票据诈骗活动,数额较大,其行为已构成票据诈骗罪。

律师说法:成立票据诈骗罪。

本案中,陈某为谋取非法利益,利用欺骗手段骗取他人财物,并向被害人开具空头支票,陈某客观上实施了诈骗行为,主观上具有诈骗的故意,因此,其行为以构成票据诈骗罪。涉案数额九万元,到达相关法律规定的数额巨大的标准,依照法律规定应当在五年以上十年以下之间量刑。同时,陈某到案后,如实供述自己的犯罪事实,且积极认罪悔罪,考虑到本案社会危害性,因此作出从轻处罚决定。

相关法规:

《刑法》

第一百九十四条  有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一) 明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;

(二) 明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;

(三) 冒用他人的汇票、本票、支票的;

(四) 签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;

(五) 汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。

【金融凭证诈骗罪】使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。

最高人民法院印发《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的通知

第五条  根据《决定》第十二条规定,利用金融票据进行诈骗活动,数额较大的,构成票据诈骗罪。

个人进行票据诈骗数额在5千元以上的,属于“数额较大”;个人进行票据诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行票据诈骗数额在10万元以上的,属于“数额特别巨大”。

单位进行票据诈骗数额在10万元以上的,属于“数额较大”;单位进行票据诈骗数额在30万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行票据诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗,数额较大的,以票据诈骗罪定罪处罚。

票据诈骗罪以非法占有为目的,利用汇票、本票、支票等金融票据进行诈骗活动,骗取数额较大财物的行为。

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