案例简介
堪萨斯乙醇新能源项目是在堪萨斯州建设一座乙醇提炼新能源的项目，由相关律师楼Lee& Kent主导。目前已知有23位投资人共1150万美元参与其中。根据SEC的相关指控，韩国律师Lee夫妇，在明知乙醇新能源项目经济 上不可行的情况下，仍旧召开说明会吸引投资人；此外项目方涉及擅自挪用资金购买地产等问题。据最新消息，法院在被告人Lee的未到庭下已经宣判，加上之前对Rebecca Lee和合伙人Kent宣判，总共需要追回和赔偿资金900万美金左右。
项目信息：堪萨斯乙醇新能源项目方声称由ENXSUN乙醇精炼有限公司于美国移民投资基金（AIIF）合作斥资建设，项目于2009年4季度开工建设，预计10-12个月建成，乙醇年产量可达4800万加仑；整个项目计划总投资8400万美元，其中包括向USDA借款2800万美元，向中国EB-5投资容易2000-3000万美元（实际融资为1150美元）。
EB-5投资者每人需缴纳53万美元，其中3万为项目发行费用，发行费用不可退还。申请者投入资金8-10个月便可获得I-526签证，投资满19个月可递交申请解除条件，转换为永久绿卡。
案例结局
投资移民方面：由于项目没有开工，目前未获知是否有投资人通过该项目拿到临时绿卡（I-526)，但受到该区域中心资格被吊销，缺少后续其他公司接盘的机会 ，投资人获得I-526的可能性极其渺茫。
资金安全方面：虽然该案件已在被告方缺席情况下进行宣判，但投资人是否能找到关联人尚未可知，资金的追回难度较高。
律师说法
移民风险点一：移民诉讼律师发现项目方在新能源乙醇项目的市场前景在当时未经过细致的考查分析便召开说明会吸引EB-5投资，同时移民诉讼律师了解到项目方缺乏能源项目实际操盘经验，致使移民项目的发展前景缺少移民风险监控；
移民风险点二：移民诉讼律师认为国内的代理方在对项目方未进行任何关于移民风险背景审核的情况下，便开始相关宣传、代理工作的行为是将投资移民者的移民风险弃之不顾，移民诉讼律师认为这是极不负责任的行为。根据案情移民诉讼律师了解到该EB-5项目中介不进行移民风险评估便推荐EB-5项目，并从中获取利益，严重违背移民法律法规。移民诉讼律师指出部分移民风险的产生，就是违背美国SEC证券法规。
移民风险点三：移民诉讼律师观察到该项目的资金使用缺乏移民风险监管，导致项目方忽视移民风险以为有机可乘，将资金挪用。据移民诉讼律师所知，美国EB-5投资移民项目的移民风险监控：银行资金监管，有部分是项目方找的私营银行关系户，并非监管部门。移民诉讼律师认为这是产生了几大的移民风险的诱因。移民诉讼律师指出，移民项目方与移民风险监管方可从中获相当比例的高额回扣服务费、管理费；当然钱都出自EB5资金，移民风险也转嫁移民投资人本身。移民诉讼律师强调，一旦EB5资金投入移民风险便产生，移民投资人在毫不知情的移民风险状况下，资金就通过预设好的陷阱条例，被项目方取走使用。所谓设立资金帐户监管，在移民诉讼律师看来实际上成为巧立名目，刮分EB5资金的移民风险点，同时用来迷惑EB5投资人忽视移民风险。
移民风险点四：移民诉讼律师提醒,关于美国EB-5投资移民项目签约知名开发商，降低移民风险，博取投资人信任；事实上据移民诉讼律师了解任何人只要愿出资金雇建筑商造项目，当然都会签约，且移民诉讼律师认为移民风险工程方不承担。移民诉讼律师强调建筑商、开发商只是收费提供建造服务，不承担移民风险。一旦EB5资金耗尽，后期资金不到位，工程方则立即停工。移民投资工程烂尾及投资人绿卡申请产生的移民风险，绝不是建筑商、开发商的负责范围；反而还会反诉EB5投资人拖欠违约尾款。
以上就是对“美国投资移民陷阱”实际案例的相关解读，在移民之前，一定要咨询专业移民律师，了解移民法律知识，提前发现未知移民风险，才能更好的维护自己的权益，欢迎咨询专业移民法律专家封跃平律师。
