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虚假宣传百位老人被骗 致人倾家荡产非法集资该当何罪

此文章帮助了245人  作者:北京刑事律师  来源:法邦网

虚假宣传致百位老人被骗维权难

中国网讯,2015年9月开始,深圳市公安局经济犯罪侦查局龙岗分局就陆陆续续收到了上百份从外地寄来的报案材料,报案的事主涵盖了湖南长沙、江西南昌、上海、江苏常州等地的数百位老人。而这些来自全国各地、素不相识的老人,近乎绝望地控诉的,竟然是同一个投资骗局。2015年11月16日,上海的黄老先生给深圳市公安局龙岗分局写了一封信,信中说他一辈子的积蓄都被骗走了。“现在家破人亡,想死的心都有”。老先生今年75岁,如今退休后本应颐养天年却遭遇了如此沉重的打击。通过信上面的联系电话,记者联系到上海的黄老先生。黄老先生膝下有一子一女,而且都已经各自成家,原本其乐融融的一家人,却从2015年5月开始出现了裂痕,并最终演变成父女反目。黄老先生说,这一切的起因是之前他从女儿那里借来的五万块钱。当女儿的公公重病住院急需用钱的时候,黄老先生却一分钱也还不出来,因为没钱,女儿的公公没办法接受治疗,不久便去世了。最终女儿把突发的状况全都怪罪在借走她五万块钱不还的父亲黄老先生身上。而黄老先生把他从女儿那里借来的五万块钱,连带自己与老伴儿一辈子的积蓄全部用于所谓的理财投资。黄老先生把钱全部投给了“深圳市中侨生物科技有限公司”,这家公司承诺按照一年24%利息计算,黄老先生用于投资的31万元,一年什么都不用做就可以净赚7万多元。黄老先生心想,靠这每年七万多的利息,退休生活可以高枕无忧了。但黄老先生得知女儿的公公病重急需用钱,他还是决定撤回这笔在他看来稳赚不赔的投资,不料,这钱却怎么都要不回来了。这时,黄老先生才恍然大悟,原来所谓的高额回报只是一个骗局。最终他非但没把自己投资的31万元追回来,还因为赔掉了亲家的5万元“救命钱”,造成父女反目。和他一样的还有江苏常州的王老先生,他也投资了这家深圳公司。经不起高息诱惑的王老先生,不仅自己投资了3万元,还劝说自己68岁的亲姐姐,跟着投了6万元,结果姐弟俩双双竹篮打水一场空。吴老先生今年63岁,他和湖南长沙所有被骗的老年投资者,共同成立了一个维权委员会,起初他们还抱有侥幸心理。想以不报警作为交换条件,向投资的深圳公司讨回投资款。对方答应九月份(2015年)就还钱,但是后来就联系不上了,大概有1900多万元,只讨回来20多万元。一千多万的投资款,最终仅追回20多万,和上海的黄老先生、江苏的王老先生一样,湖南长沙受骗的四百多名老年投资者,这才转向警方报警求助。“深圳市中侨生物科技有限公司”于2014年3月份在深圳注册成立,公司总部虽然设在深圳,但在不断增加的受害老年投资者当中,却很少有深圳本地的受害者。因为如果在深圳集资,一旦资金链断裂,这些受害者很快就能找到幕后的经营者和相关负责人。离深圳比较远的地方设立分公司,由于受害者是一些老年人,年老体弱,很难进行维权。

警方联合执法抓获犯罪团伙

为了躲避法律的制裁,深圳中侨公司先后在广州、佛山、湖南长沙、江西南昌、上海黄埔、江苏常州等地设立分公司,以推销保健品为由,引诱各地老人到其分公司听课洗脑,然后承诺年息24%以上的高额回报,向他们进行借款融资,异地进行非法集资。按照中侨公司自己官方网站上的介绍,中侨公司是专业生产健康食品,集研发、生产和销售于一体的新型生物科技企业,但深圳警方随后调查发现,这只是中侨公司用来掩饰非法集资活动的幌子。根本就没有生产经营的迹象,公司永远是大门紧闭,只有少量工作人员进出。为了骗取投资者的信任,中侨公司会不定期组织各地的老年投资者,到深圳公司总部参观。在“寸土寸金”的深圳,占地3万多平方米的生产车间,外加6000万的注册资本,中侨公司就靠一个有名无实的空壳公司,让这些老年投资者对它的发展前景和资金安全深信不疑,纷纷把自己的钱投进来。2015年9月10日,深圳警方联合涉案六地的公安机关,对中侨公司涉嫌非法集资案开展统一收网行动。行动中,广东警方共抓获包括主犯在内的42名涉案人员,查扣合同、收据等关键证据一批。经统计,“深圳市中侨生物科技有限公司”在成立不到一年半的时间里,就已经吸收资金1.2亿元人民币,涉及全国各地1100多名受害人,其中绝大部分是老年人。对于巨额投资款的去向,作为中侨公司的董事长和法定代表人,赖某落网后却一问三不知,深圳警方随后调查发现,赖某作为中侨公司的董事长,本身就是又一个骗局。

非法集资1.2亿元该如何处罚

非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。

未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)发行数额在五十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;

(三)不能及时清偿或者清退的;

(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

我国《刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

北京刑事律师温馨提示:

2012年新修正的刑事诉讼法规定,犯罪嫌疑人有权在被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起委托辩护人,需要提醒的是,在侦查期间,委托的辩护人只能为律师。
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刑事纠纷流程

只有大律师才能影响诉讼结果
专业刑事律师温馨提示:
自诉案件在审理过程中,宣告判决前,自诉人可以同被告人自行和解,或者撤回自诉,法院会将当事人自行和解记录在案,对自诉人申请撤诉的也予准许。但自诉人撤诉后除有正当理由外,不得就同一案件再行起诉。当然,自诉案件调解并不是必须和应当的程序,当事人可自行选择是否接受调解。
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文道全律师
文道全律师北京百环律师事务所主任、首席合伙人、法治网(中央重点新闻网)法律顾问,CCTV访谈嘉宾
执业25年,专注承办经济犯罪和经济纠纷案件,丰富实操经验
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