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莱昂纳多卷洗钱案 千辛万苦得来的小金人要上缴?

此文章帮助了923人  作者:北京刑事律师  来源:法邦网

莱昂纳多因制片公司被卷洗钱案

近期有消息称“小李子”莱昂纳多因为影片制作公司的缘故被卷进洗钱案,甚至连千辛万苦好不容易得来的奥斯卡奖杯“小金人”因为涉赃也要上交,网友不仅纷纷为小李子捏了一把汗,不过还好要缴出的“小金人”奖杯不是辛苦得到的那座,而是《华尔街之狼》制片公司好莱坞红岩电影公司(RedGranitePictures)被发现有利用1MDB一亿元美金(约人民币6.8亿元)作为投资,因此与该片有关的人员全部都需要配合政府的调查。调查的内容物中就包含了当初红岩电影公司为了答谢李奥纳多演出《华尔街之狼》,赠送他已故演员马龙白兰度(MarlonBrando)凭借着《岸上风云》的奥斯卡影帝奖座,还有另一幅用同一笔钱买来赠送的毕卡索的画作也将全部都被美国政府回收。事实上,莱昂纳多在去年10月就曾经表示过已经在配合接受调查了,如果发现有任何礼品或是捐款的钱有问题就会立即归还。他的公关代表也在17日发出声明,“在政府发布命令以前,莱昂纳多先生就已经配合地将所有东西都呈交上去了。”

关于赃款赃物的处理办法

赃款赃物,就是指违法犯罪分子违法犯罪所得的一切财物。

赃款赃物具有两个方面的主要特征:一个方面是具有证据价值和经济价值的双重属性。赃款赃物与案件真实情况的发生、发展有着客观内在的联系,因而对案件具有证据价值;同时,赃款赃物也具有民法上物的特征,即人们能够支配的具有经济价值的物质实体和自然力,民法上的物基本上也可以成为赃物,其特征没有因为诉讼而发生改变。另一方面,赃款赃物必须是行为人采用违法犯罪手段所获取的财物,它既不同于作案工具,也不是行为人的个人合法财产,更不是违禁品。在实践中,认定赃款赃物时必须将其范围严格限定在行为人采用违法犯罪手段所获取的财物之内,不得与行为人其他财产相混淆。行为人的个人财产可以是罚款、罚金、没收财产等行政和刑事处罚措施的标的,但决不能够成为追缴的对象。

《刑事诉讼法》第一百九十八条 公安机关、人民检察院和人民法院对于扣押、冻结犯罪嫌疑人、被告人的财物及其孳息,应当妥善保管,以供核查。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。对被害人的合法财产,应当及时返还。对违禁品或者不宜长期保存的物品,应当依照国家有关规定处理。

《罚没财物和追回赃款赃物管理办法》第十一条规定,执法机关依法收缴的罚没款、赃款和没收物资、赃物的变价款一律作为国家“罚没收入”或“追回赃款和赃物变价款收入”,如数上缴国库。任何机关都不得截留、坐支。对截留、坐支或拖交的,财政机关有权扣发其机关经费或通知银行从其经费存款中扣交。除因错案可予以退还外,财政机关不得办理收入退库。

根据最高人民法院的有关司法解释和公安部的有关规定,如行为人将违法犯罪所得的赃款赃物已经用于个人欠款、贷款或者其他经济活动的,应当只追缴恶意取得的赃款赃物,但在司法实践中,为追缴赃款赃物,根本不管(当然公安机关也无法管)被冻结、扣押的主体是“善意取得”还是“恶意取得”,因而导致乱冻结、乱扣押第三人的所谓赃款赃物。

北京刑事律师温馨提示:

2012年新修正的刑事诉讼法规定,犯罪嫌疑人有权在被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起委托辩护人,需要提醒的是,在侦查期间,委托的辩护人只能为律师。
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自诉案件在审理过程中,宣告判决前,自诉人可以同被告人自行和解,或者撤回自诉,法院会将当事人自行和解记录在案,对自诉人申请撤诉的也予准许。但自诉人撤诉后除有正当理由外,不得就同一案件再行起诉。当然,自诉案件调解并不是必须和应当的程序,当事人可自行选择是否接受调解。
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文道全律师
文道全律师北京百环律师事务所主任、首席合伙人、法治网(中央重点新闻网)法律顾问,CCTV访谈嘉宾
执业25年,专注承办经济犯罪和经济纠纷案件,丰富实操经验
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