山东男子骗银行99亿
据北京青年报报道，6月29日上午,经侦支队办案人员称,该案被列入当年公安部精品银奖案例，“该案属于新型高智商类经济犯罪案件,犯罪手段之高、涉案金额之大在济南市尚属首例。
2014年7月14日,一家银行的承兑汇票到期,却联系不上任某。该银行就向某石化公司核实闫某某的身份,发现闫某某也是假冒的。等银行工作人员来到任某的办公楼,早已人去楼空。
济南市公安局经侦支队接到报警后,意识到这是一起特大票据诈骗案件。“被骗银行陆续报警,涉案金额超出我们想象,承兑汇票票面总金额99亿余元。”褚洪泉说。“任某非常狡猾,他的电脑上有大量的反侦查资料,光虚假身份证件就有十多个。”
任某被抓后,拒不供认犯罪事实。经侦支队在主要犯罪嫌疑人零口供的情况下,成功侦破该起涉案金额99亿元的特大保兑仓业务类票据诈骗案。本案共抓获犯罪嫌疑人7名,查封多地房产二十三套,查封土地4宗,冻结涉案账户17个,追缴、避免经济损失2亿余元。2016年5月,经济南市中级人民法院和山东省高级人民法院两审终审,主要犯罪嫌疑人任某、闫某某等人分别被判处无期徒刑、13年等有期徒刑。
票据诈骗罪如何定罪量刑？
票据诈骗罪（刑法第194条第1款），是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的票据而使用，或冒用他人的票据，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票，或捏造其他票据事实，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。票据诈骗罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪。根据刑法第200条之规定，单位亦能成为票据诈骗罪的主体。
所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，根据《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定：是指个人诈骗数额达5万元以上，单位诈骗金额达30万元以上。至于其他严重情节，一般是指进行票据诈骗集团的首要分子；多次进行票据诈骗、恶习不改的；因其诈骗造成受害人巨大经济损失的；诈骗票据款项用于其他违法犯罪活动的；等等。
所谓情节特别严重，是指诈骗数额特别巨大或者具有其他特别严重情节。个人诈骗数额达到10万元以上，单位诈骗达到100万元以上的，参照《解释》规定，即可认定为数额特别巨大。至于其他特别严重情节，主要是指以票据诈骗为常业的，因其诈骗造成他人特别巨大经济损失的，属于惯犯、累犯或多次作案的，具有多个严重情节的，等等。
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