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江西一皮革城烂尾 老板非法融资被抓

此文章帮助了138人  作者:北京刑事律师  来源:法邦网

江西一皮革城烂尾三年仍是空城

2017年9月14日消息,江西九江。赤湖皮革城项目号称投资40亿元,一期占地600亩,建91栋单体厂房。项目于2013年1月启动,号称将成为我国中部地区乃至全国及全球规模最大的皮革制成品生产基地,年产值500亿元。

然而,从2014年初开始,投资方拖欠了承建商大量费用,很快,项目就都停工了。

2014年底,赤湖皮革城有限公司董事长黄敏因涉嫌非法融资被抓,共拖欠农民工工资4000多万元,九江县政府为其支付了3000多万元,但承建商垫资的2亿元左右的工程款却无法偿还。

黄敏被抓时,皮革城规划建设的91栋建筑,已开建86栋,且都完成了80%以上的主体建设。皮革城停建后,当时的九江县委、县政府把处理好皮革城的后续工作作为头等大事,对公司启动了破产程序,并重新开展招商工作。然而,三年过去了,皮革城仍是“空城”一座。

什么是非法融资

非法融资是指未经有关部门批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。《刑法》上没有非法融资罪这一罪名,只有非法集资罪,分为:非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。  

非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集`资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。

非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:  

一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。  

二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。  

三是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。  

非法集资有很强的欺骗性,容易蔓延,犯罪分子骗取群众资金后,往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿,使受害者(多数是下岗工人、离退休人员)损失惨重,极易引发群体事件,甚至危害社会稳定。

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文道全律师
文道全律师北京百环律师事务所主任、首席合伙人、法治网(中央重点新闻网)法律顾问,CCTV访谈嘉宾
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