刑事法律百科-法邦网/第35页

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洗钱罪的上游犯罪

上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。根据英国北爱尔兰总检察长贝尔先生的研究,所谓洗钱罪上游犯罪这一概念是来源于美国的反洗钱实践（Bell, 2002）。我国现行的刑法仅规定了贩..

词条标签：洗钱罪经济犯罪认定刑罚刑法

洗钱罪属于刑法破坏社会主义市场经济秩序罪这一模块的一个罪名，是比较重要的一个罪名。根据刑法的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯..

词条标签：经济犯罪犯罪构成刑罚立案刑法

逃汇罪属于刑法破坏社会主义市场经济秩序罪这一模块的一个罪名，是比较重要的一个罪名。根据刑法的规定，逃汇罪，是指公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的..

词条标签：经济犯罪犯罪构成刑罚立案刑法

违法发放贷款罪属于刑法破坏社会主义市场经济秩序罪这一模块的一个罪名，是比较重要的一个罪名。根据刑法的规定，违法发放贷款罪，是指银行或者金融机构的工作人员或者单位，违反法律、行政法规..

词条标签：经济犯罪犯罪构成刑罚立案刑法

妨害信用卡管理罪属于刑法破坏社会主义市场经济秩序罪这一模块的一个罪名，是比较重要的一个罪名。根据刑法规定，妨害信用卡管理罪是指违反国家信用卡管理法规，在信用卡的发行、使用等过程中，..

词条标签：经济犯罪犯罪构成刑罚立案刑法

单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会，依照法律规定应受刑罚处罚的行为。我们在此所界定的单位犯罪司法解释并非严格意义上的司法解释，而是指在1997年刑法修订后“两高..

词条标签：单位犯罪刑法基本理论刑法

根据《刑法》第30条的规定，可以成为单位犯罪主体的是：公司、企业、事业单位、机关、团体。但按《现代汉语词典》的解释：“单位是指机关、团体或属于一个机关、团体的各个部门。”按此解释，..

词条标签：单位犯罪刑法基本理论刑法

在刑法中伪造金融票证罪是伪、变造金融票证罪中的一个选择性的罪名。伪造金融票证罪属于刑法破坏社会主义市场经济秩序罪这一模块的一个罪名，是比较重要的一个罪名。根据刑法规定，伪造、变造金..

词条标签：经济犯罪犯罪构成刑罚立案刑法

高利转贷罪属于刑法破坏金融管理秩序这一模块的一个罪名，每个人都可能是它的受害者。根据刑法的规定，高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法..

词条标签：经济犯罪犯罪构成刑罚立案刑法

间接故意犯罪是指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且放任这种结果发生所构成的犯罪。首先行为人的行为是一种犯罪行为，即触犯刑法，应受刑法处罚的行为；其次，该犯罪行为的心理状..

词条标签：故意犯罪刑法基本理论刑法